ФСБ России раскрыла преступную схему обмена валют в Запорожской области: найдено более 12 млн рублей незаконной выручки
Установлено, что организованная преступная группа с целью извлечения финансовой выгоды, обменивала иностранные валюты в наличной и безналичной форме путем продажи украинских гривен, долларов США и иных валют на рубли РФ и наоборот.
Действовали злоумышленники без лицензии и не являясь банком или кредитной организацией, чем нарушили законодательства РФ в банковской сфере. В результате незаконных банковских операций злоумышленниками извлечен доход в размере более 12 млн. рублей.
МВД России по Запорожской области в отношении участников сообщества завело уголовное дело по ч. 1 и пункту «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, «Незаконная банковская деятельность» совершенная организованной группой лиц.
Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.
Подписывайтесь на Запорожский вестник в Telegram и ВКонтакте и делитесь с близкими
