УФСБ России по Запорожской области пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Запорожской области выявили и пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Злоумышленники, действуя без лицензии и не являясь кредитной организацией, осуществляли куплю-продажу иностранной валюты, путем обмена украинских гривен, долларов США и иных валют на рубли Российской Федерации и наоборот, как в наличной, так и в безналичной форме.
Преступная группа, действовавшая по распределенным ролям, извлекла доход в размере более 12 миллионов рублей, нарушая законодательство Российской Федерации в банковской сфере. На основании материалов, переданных УФСБ, ГСУ ГУ МВД России по Запорожской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой лиц»).
В настоящее время оперативно-разыскные и следственные действия продолжаются.
