А знаете, что мошенники используют аккаунты граждан в букмекерских конторах для кражи денег?
Злоумышленники регистрируют аккаунты на букмекерских сайтах на имя жертв, а затем используют эти аккаунты для перевода украденных денег.
Схема мошенничества работает следующим образом:
1 Мошенник звонит жертве, выдавая себя за сотрудника маркетплейса, и сообщает, что для получения заказа необходимо назвать проверочный код из SMS, который приходит от букмекерской конторы.
2 Затем мошенник подтверждает у жертвы ее ФИО и дату рождения – этих данных достаточно для регистрации в букмекерской конторе.
Чтобы пополнить кошелек или вывести средства, необходимо пройти верификацию через «Госуслуги» или единый ЦУПИС (Единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов). Если у злоумышленника есть данные жертвы (они получают их из ранее утекших баз данных), то они могут воспользоваться аккаунтом в ЦУПИС. После регистрации в нем схема готова к использованию.
Цель таких действий – не получение прибыли от ставок, а маскировка движения средств под видом легальных операций: вместо дропперской банковской карты, обычно служившей раньше «транзитным пунктом», украденные деньги проходят через электронные кошельки у букмекеров.
Никому не сообщайте свои паспортные данные и коды из смс! Будьте бдительны.
