Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с января 2023 по июль 2025 года обвиняемый, не имея регистрации в качестве кредитной организации и лицензии, систематически осуществлял незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в безналичной форме. Для этого он размещал в интернет-мессенджере объявления об обмене иностранной валюты на российские рубли, используя подконтрольные счета для конвертации. В результате противоправной деятельности им извлечен доход на общую сумму более 83 млн рублей.Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Запорожской области. Обвиняемый вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
